Минфин Рф в письме от 22.10.2020 № 03-12-13/91957 докладывает, что роль лица в нескольких юридических лицах {само по себе} не свидетельствует о нарушении требований законодательства. При всем этом, ведомство рекомендует сопоставлять сведения, приобретенные при помощи сервиса ]]>«Прозрачный бизнес»]]> на веб-сайте ФНС – общедоступного инструмента выявления 1-го директора на две и наиболее конторы, с таковыми явлениями как:
- отсутствие документального доказательства возможностей управляющего компании-контрагента (его представителя), копий документа, удостоверяющего его личность; отсутствие инфы о фактическом месте нахождения контрагента, производственных и (либо) торговых площадей;
отсутствие тривиальных свидетельств способности настоящего выполнения контрагентом критерий контракта, также наличие обоснованных колебаний в способности настоящего выполнения контрагентом критерий контракта с учетом времени, нужного на доставку либо создание продукта, выполнение работ либо оказание услуг.
На основании исследования данных о «двойных» директорах и приведенных выше, таковым образом, оцениваются опасности при выбирании контрагентов. В отношении которого хоть какой налогоплательщик должен проявлять должную осмотрительность.
Полные тексты нормативных документов в животрепещущей редакции вы постоянно можете поглядеть в КонсультантПлюс.
