Учет в Росфинмониторинге – условие получение кредитов лизинговыми компаниями — uzkinobiz.ru
Банк Рф в Методических наставлениях о повышении внимания кредитных организаций при приеме на сервис и обслуживании лизинговых и факторинговых компаний от 19.08.2020 № 13-МР отдал ряд советов банкам.
А конкретно, рекомендовал им в процессе реализации программ управления риском легализации (отмывания) доходов при выявлении факта отсутствия постановки лизинговых (факторинговых) компаний на учет в Росфинмониторинге:
- информировать обозначенные компании о наличии у их обязанности вставать на учет в Росфинмониторинге в согласовании с требованиями Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
реализовывать право на отказ от заключения контракта банковского счета (вклада), как и право на отказ в выполнении распоряжения о совершении операции на основании положений, соответственно, п. 5.2 и п. 11 ст. 7 Закона № 115-ФЗ.
Как объясняет ЦБ РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина), отсутствие постановки лизинговой либо факторинговой компании на учет в Росфинмониторинге может свидетельствовать о ее уклонении от необходимости соблюдении требований законодательства Рф в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов. Воплощение обозначенных процедур призвано свести к минимуму опасности вовлечения кредитных организаций в совершение правонарушений.
Читайте также: Личный кабинет организации в Росфинмониторинге
Полные тексты нормативных документов в животрепещущей редакции вы постоянно можете поглядеть в КонсультантПлюс.